证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2023-
北京亿华通科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会、
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688339 亿华通 2023/6/12
二、增加临时提案的情况说明
心（有限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有
限合伙）
公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，合计持有 4.77%股份
的股东北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、北京水木长风股权投资中心（有
限合伙）、北京水木国鼎投资管理有限公司-南宁水木愿景创业投资中心（有限合
伙）
，在 2023 年 5 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会
召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》有关规定，现予以公告。
提名宋峰先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自公司股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原《关于召开 2022
年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会的通知》事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七
层 C701 室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023 年 6 月 16 日
网络投票结束时间：2023 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东
类型
序号 议案名称 A股
H股
股
股东
东
非累积投票议案
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案
的议案》
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
累积投票议案
应选独立董
事（1）人
应选董事
（1）人
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，涉及公告已于 2023 年 4
月 28 日、2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司将在 2022 年年度股东、2023 年第一次 A 股类别股东大会前，在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）登载《2022 年年度股东大会及 2023 年第一次 A 股
类别股东大会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：不适用
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京亿华通科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召开的
贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 同 反 弃
非累积投票议案名称
号 意 对 权
《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
方案的议案》
《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的
议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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