在中国人民银行济南分行营业管理部开展的2020年度济南市金融机构反洗钱考核评级中，恒丰银行济南分行喜获“A级”评级，这已是该行连续五年获此荣誉。
2020年，在监管部门指导下，恒丰银行济南分行秉持“风险为本”的反洗钱监管理念，积极履行反洗钱职责，严格执行反洗钱各项法律法规，认真落实各项监管要求，确保分行反洗钱工作稳健、有序发展。
加强组织领导，提供坚实保障
为扎实做好反洗钱工作，分行成立反洗钱工作领导小组，统筹管理、指导和监督全行反洗钱工作，安排部署反洗钱工作计划，审议反洗钱重大工作事项。同时，分行将反洗钱风险纳入全面风险管理，定期进行反洗钱风险信息收集、分析及报送，促进信息资源的交流与共享。
扎实履职尽责，提升反洗钱质效
分行严格按照反洗钱各项规章制度，依法采取预防、监控措施。持续健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度等各项规章制度，遵循“了解你的客户”原则，做好客户洗钱风险分类管理及非自然人受益所有人身份识别等，并有序开展客户信息数据专项治理等活动，切实增强风险防范的前瞻性和有效性，为各项业务的规范操作、高质量运营奠定了良好的基础。
践行社会责任，强化反洗钱宣传培训
分行始终坚持反洗钱宣传常态化，各营业大厅常年在宣传台前摆放宣传资料，柜员办理业务时主动向客户宣传反洗钱知识。疫情期间，分行创新宣传方法，开展网络微课堂、线上反洗钱答题、业务沙龙等，积极组织反洗钱金融知识宣传。同时，分行加强与当地人民银行的沟通交流，积极参加各项反洗钱培训，并主动邀请反洗钱专家进行现场授课，有针对性开展反洗钱培训，助力提升员工反洗钱工作水平。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的系统工程，恒丰银行济南分行将始终以维护金融秩序、打击洗钱犯罪为己任，认真贯彻落实各项监管要求，强化责任担当，扎实尽职履责，为维护金融稳定、遏制反洗钱犯罪贡献力量。
