豪威集团(0501.HK)将于2026年举行股东周年大会,审议多项重要议案。

来源:金吾财讯  发布时间:2026-04-16 08:12:18 


【资料图】

金吾财讯|豪威集团(0501.HK)于2026年4月15日发布股东周年大会通告,宣布将于2026年5月7日下午二时正在中国上海自由贸易试验区上科路88号豪威科技园区举行股东周年大会。本次大会将审议并酌情通过多项普通决议案和特别决议案。普通决议案包括审议及批准2025年度董事会工作报告、2025年度独立非执行董事报告、2025年度报告及摘要、2025年度利润分配方案、未来三年(2026年–2028年)股东回报计划、续聘2026年度财务及内部控制审计会计师事务所、为控股子公司提供担保等多项内容。此外,还将审议及批准2026年度综合银行授信额度及授权签署银行贷款相关合同,并制定董事及高级管理人员薪酬政策及辞任政策。特别决议案方面,大会将审议并酌情通过关于董事会获得无条件一般授权发行及配发A股和/或H股的特别决议案,以及关于公司回购A股及H股的特别决议案。授权董事会在不超已发行股份总数20%的限额内决定发行及配发股份,并可在满足一定条件下回购公司已发行总股本数量不超过10%的股份。大会的法律程序和股东参会细节也已公布,包括股东名册的确定、代表委任、投票方式等。
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