证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-018
(资料图)
北京信安世纪科技股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》
修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向毛捍东、缪嘉嘉、北京普世纵横企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、北京普世人企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的北京普世时代科技有限公司（以下简称“标的公司”、“普世科技”）80%的股权（以下简称“本次交易”）。公司于 2022年 12月 12日收到上海证券交易所对本次交易出具的上证科审（并购重组）[2022]15号受理通知。
公司于 2023年 3月 31日收到上海证券交易所出具的《关于北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的并购重组委会议意见落实函》（上证科审（并购重组）〔2023〕2号）（以下简称“《重组委意见落实函》”）。公司需就《重组委意见落实函》提出的相关问题予以落实。
为此，公司对《北京信安世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称“报告书（草案）”）进行了相应的补充和修订，主要如下：
| 报告书（草案）（上会稿）（修订稿）章节 | 与前次报告书（草案）（上会稿）差异情况说明 |
| 重大事项提示 | 在“四、本次重组尚未履行的决策程序及报批程序”结合目前审核进展调整了相关表述 |
| 重大风险提示 | 在“一、（二）本次交易无法获得批准的风险”结合目前审核进展调整了相关表述 |
| 第一节 本次交易概述 | 在“六、（二）本次交易尚需取得的授权和批准”结合目前审核进展调整了相关表述； 在“七、本次重组相关各方做出的重要承诺”补充了交易对方关 |
| 报告书（草案）（上会稿）（修订稿）章节 | 与前次报告书（草案）（上会稿）差异情况说明 |
| 于修改普世科技章程的承诺 | |
| 第四节 交易标的基本情况 | 在“二、（九）标的公司注册资本未实缴到位的原因说明”补充了“4、本次交易完成后，巩固上市公司对标的公司控制的相关安排”； 在“十五、（二）产品资质”更新了部分取得新证书的产品资质信息 |
| 第十二节 风险因素 | 在“一、（二）本次交易无法获得批准的风险”结合目前审核进展调整了相关表述 |
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
